ЗАРОБІТОК НА P2P АРБІТРАЖІ КРИПТОВАЛЮТ - ОГЛЯД, ОСНОВНІ ВИДИ ЗВ'ЯЗОК

Деталі
В криптовалюті
2368
Зміст[Сховати]

Підписуйтесь на Telegram канал та заробляйте

Криптовалютний арбітраж - одна з найпопулярніших тем на ринку цифрових грошей. Він дає змогу трейдеру заробляти на різниці вартості монет на різних біржах або всередині біржі на різних ринках.

Різниця у вартості криптовалют виникає через відмінності в рівнях ліквідності на майданчиках або ринках. Заробіток формується за рахунок спреду - різниці між ціною купівлі на одній біржі/ринку та продажу на іншій (мінус комісії всіх сервісів і майданчиків, через які проводиться угода).

У новій статті експерти Zarobitok.Press розкажуть, як влаштований найпопулярніший вид арбітражної торгівлі - P2P-арбітраж і який прибуток він може принести.

ЗАРОБІТОК НА P2P АРБІТРАЖІ КРИПТОВАЛЮТ

ЩО ТАКЕ P2P-АРБІТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ?

P2P-арбітраж став наступною фазою розвитку звичайної арбітражної торгівлі на крипті. У класичному арбітражі трейдери купують деякий актив на одній біржі дешевше і продають його над іншою дорожче. P2P-арбітраж передбачає використання будь-яких майданчиків (СЕХ і DEX-бірж і різних ринків усередині них), перекази криптовалюти між якими дають змогу збільшити спред, а отже, і прибуток від угод.

Найпростіша угода в рамках P2P-арбітражу на одній біржі може мати такий вигляд (зв'язка USDT-BTC взята як приклад):

  1. Трейдер реєструє криптовалютний гаманець і поповнює його USDT;
  2. Заходить на біржу і купує BTC за USDT на спотовому ринку;
  3. Переходить у P2P-сервіс біржі і виставляє оголошення на продаж BTC за долари США або USDT (при цьому комісію задає сам трейдер).

Ризик несплати за P2P-угодами на біржі регулюється ескроу-сервісами. Це спеціальні алгоритми, які схвалюють угоду тільки в разі виконання її умов обома сторонами.

ВИДИ P2P-АРБІТРАЖУ

У P2P-арбітражі виділяють кілька видів торгівлі, залежно від використовуваних майданчиків та інструментів: внутрішньобіржовий, міжбіржовий і міжнародний.P2P-угоди регулюються ескроу-алгоритмами

ВНУТРІШНЬОБІРЖОВИЙ

Внутрішньобіржовий арбітраж передбачає купівлю і продаж криптовалюти на одній біржі. Для цього використовуються різні ринки, доступні в рамках платформи, наприклад, P2P або ф'ючерси.

Послідовність дій при внутрішньобіржовому арбітражі описана в попередньому пункті.

МІЖБІРЖОВІЙ

При міжбіржовому арбітражі інструмент купується на одній біржі, а продається на іншій. Потенційно можливий прибуток з'являється від того, що на високоліквідних біржах можна купити криптовалюту дешевше, а на менш ліквідних - продати дорожче.

МІЖНАРОДНИЙ

По суті, це теж міжбіржовий арбітраж, з тією різницею, що в ньому використовують платіжні картки та сервіси різних країн, тобто до арбітражних зв'язок активно включаються фіатні валюти.

P2P-ЗВ'ЯЗКИ

На сленгу арбітражних трейдерів p2p-зв'язка - це повний цикл купівлі-продажу криптовалюти до моменту отримання прибутку. Не існує чіткого поділу зв'язок на типи, але більшість трейдерів виокремлює 2 основні види: постійні та моментні.

ПОСТІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ

Постійні зв'язки виникають на ринку протягом дня. Найпростіші зв'язки з'являються через різницю курсу на купівлю і продаж на P2P-майданчиках. Спред у них невеликий: рідко перевищує 1-2%. Також існує небезпека зміни спреду в негативний бік.

Приклад постійної зв'язки

Приклад постійної зв'язки може мати такий вигляд (значення цін наведено для демонстрації логіки):

  1. На P2P біржі курс купівлі USDT дорівнює 1 EUR, а продажу - 1.02 EUR;
  2. Трейдер виставляє заявку на купівлю 1000 USDT по 1 EUR, у підсумку витрачає 1000 EUR;
  3. Після отримання 1000 USDT на свій гаманець, на цьому ж майданчику трейдер виставляє заявку на продаж 1000 USDT по 1.02 ЕUR;
  4. Після виконання заявки трейдер отримає 1020 ЕUR;
  5. Прибуток у зв'язці складе 20 EUR (2%).Більшість трейдерів ділять зв'язки на моментні та постійні

МОМЕНТНІ ЗВ'ЯЗКИ

Моментні зв'язки виникають у ситуації різких змін ціни на актив (часто в моменти виходу новин). Такі розриви можуть виникати, зокрема, на різних ринках: спотовому, ф'ючерсному або P2P. Рівень спреда може сильно варіюватися: у середньому це 10-20%. Такого роду зв'язки не виникають щодня. У моментних зв'язках також існує ризик різкого закриття спреду, тому трейдеру доводиться діяти швидко.

Приклад моментної зв'язки

Приклад моментної зв'язки може виглядати так:

  1. Трейдер купує USDT у P2P-секції біржі;
  2. Переводить куплені USDT на свій спотовий гаманець на цій же біржі;
  3. На спотовому ринку біржі купує BTC за USDT;
  4. Переказує куплені BTC на свій гаманець на P2P-сервісі;
  5. Продає BTC у Р2Р-секції за фіат з максимально можливим спредом (як правило, рахується за верхньою межею поточної ціни продажу в P2P-секції);
  6. Отримує профіт.

Читайте також - ТОРГІВЛЯ КРИПТОВАЛЮТОЮ: КЕРІВНИЦТВО З КРИПТОТРЕЙДИНГУ ДЛЯ НОВАЧКІВ.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗВ'ЯЗКИ?

У найпростіших випадках для використання зв'язки знадобиться:

  1. Акаунт із пройденою KYC-процедурою. KYC (від англ. "know your customer" - знай свого покупця/клієнта) - набір процедур, що дають змогу біржі ідентифікувати користувача. Ідентифікація потрібна для доступу до P2P-майданчика, збільшення лімітів на введення/виведення, можливості використовувати банківські картки, доступу до різних гаманців на біржі тощо;
  2. Криптовалютний гаманець. Потрібен для зберігання і переказів крипти;
  3. Банківська карта країни проживання. Буде потрібна для купівлі крипти і виведення фіата.

НАЙКРАЩІ КРИПТОБІРЖІ ДЛЯ P2P АРБІТРАЖУ

Команда Zarobitok.press рекомендує список найкращих P2P бірж криптовалют для арбітражу. Використання перевірених платформ вбереже користувачів від шахрайства і скаму: надійні біржі мають ескроу-алгоритми і ретельно перевіряють трейдерів. У списку нижче наведено п'ятірку найкращих варіантів:

1. BINANCE.COM

Адреса: https://binance.com/

Binance P2P

  • Інтерфейс українською: є;
  • Верифікація: обов'язкова;
  • Криптовалюти для P2P: BTC, ETH, USDT, BUSD, BNB, ADA, DAI, DOGE, MATIC, TRX, SHIB, WRX;
  • Фіат: 170+ національних валют;
  • Фиат: 170+ национальных валют;
  • Комісії: не стягуються;
  • Ліміти: розділені на кілька рівнів і залежать від відсутності/наявності статусу мерчанта, криптовалюти і фіатної валюти;
  • Особливості: цінові обмеження в ордерах, бонуси до статусу мерчанта, додаток для p2p-торгівлі.

2. BYBIT.COM

Адреса: https://www.bybit.com/

Bybit P2P

  • Інтерфейс українською: є;
  • Верифікація: необов'язкова, але дає змогу збільшити ліміти;
  • Криптовалюти для P2P: BTC, ETH, USDT;
  • Фіат: 25+ національних валют
  • Способи оплати: 300+ сервісів оплати, включно з платіжними сервісами, банківськими переказами, банківськими картками та гаманцями;
  • Комісії: не стягуються;
  • Ліміти: денні - в еквіваленті від 500 до 1500 USDT для різних фіатних валют. Для розмірів ордера - залежно від фіатної валюти;
  • Особливості: додатки для P2P торгівлі, ордери з плаваючою ціною, широкі діапазони цінових обмежень в ордерах, бонуси до статусу мерчанта.

3. HUOBI.COM

Адреса: https://www.huobi.com/

Huobi P2P

  • Інтерфейс українською: так, але переклад неповний. Наприклад, посібник із P2P торгівлі не перекладено українською;
  • Верифікація: обов'язкова;
  • Криптовалюти для P2P: BTC, ETH, USDT, HT, HUSD, LTC, XRP, EOS;
  • Фіат: 170+ національних валют;
  • Способи оплати: 59+ сервісів оплати, включно з платіжними сервісами, банківськими переказами, банківськими картками та гаманцями;
  • Комісії: не стягуються;
  • Ліміти: не вказані на сайті біржі, але відображаються під час створення ордерів у кабінеті користувача. Залежать від фіатної валюти;
  • Особливості: додаток для P2P торгівлі, продавець може задавати діапазон розміру угоди, бонуси для статусів VIP-користувача і надійного партнера, періодичні конкурси для трейдерів на P2P-майданчику.

 4. OKX.COM

Адреса: https://www.okx.com/

ОКХ Р2Р

  • Інтерфейс українською: є;
  • Верифікація: необов'язкова. Для статусу мерчанта знадобиться проходити повну верифікацію (паспорт, селфі);
  • Криптовалюти для P2P: BTC, ETH, USDT, KSC, USDC, DAI, TUSD;
  • Фіат: 30+ національних валют;
  • Способи оплати: 18+ сервісів оплати, включно з популярними платіжними системами, як-от Paypal, банківські перекази та банківські картки. Повний список вказано на спеціальній сторінці біржі;
  • Комісії: не стягуються;
  • Ліміти: не вказані на сайті біржі, але відображаються під час створення ордерів у кабінеті користувача. Залежать від фіатної валюти.
  • Особливості: плаваючі та фіксовані ціни в ордерах, програма лояльності для мерчантів, реферальна програма, додаткові правила виконання заявки для учасників p2p-майданчика.

5. KUCOIN.COM

Адреса: https://www.kucoin.com/

Кucoin Р2Р

  • Інтерфейс українською: немає;
  • Верифікація: обов'язкова;
  • Криптовалюти для P2P: BTC, ETH, USDT, KCS, USDC;
  • Фіат: 25+ національних валют;
  • Способи оплати: 20+ сервісів оплати, банківські перекази та пластикові картки;
  • Комісії: не стягуються;
  • Ліміти: не вказані на сайті біржі, але відображаються під час створення ордерів у кабінеті користувача. Залежать від фіатної валюти;
  • Особливості: програма лояльності для мерчантів.

ЯК ВИБРАТИ P2P ПЛАТФОРМУ ДЛЯ АРБІТРАЖУ

Щоб вибрати P2P платформу для арбітражної торгівлі, зверніть увагу на такі чинники:

  • Популярність біржі та репутація її P2P-сервісу. Чим відоміша біржа, тим менша ймовірність, що з її торговим майданчиком виникнуть проблеми. Додатковим плюсом буде орієнтованість біржі на розвиток p2p-сервісу. Це можна побачити за новинами та активними змінами, що відбуваються на майданчику;
  • Безпека. Ескроу-алгоритми, безпека користувачів, верифікація, активна підтримка й обов'язкова гарантія захисту угод користувачів додадуть упевненості в збереженні активів;
  • Способи оплати. Чим більше способів оплати підтримує майданчик, тим зручніше з ним працювати;
  • Комісії. Один з найголовніших пунктів: від розміру комісій безпосередньо залежатиме дохід трейдера. Централізовані біржі часто працюють з 0% комісією, тоді як на DEX-майданчиках комісії можуть бути вищими;
  • Ліміти. Особливо важливо враховувати денні ліміти на оборот валюти, які можуть сильно вплинути на дохід;
  • Активність на P2P сервісі. Чим більше ордерів розміщено на P2P-сервісі, тим вищою є його активність і тим швидше відбуватимуться угоди за зв'язками. Саме тому бажано користуватися великими і відомими майданчиками;
  • Інтерфейс. Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс економить час і зменшує ймовірність помилки під час створення ордера.

СКІЛЬКИ МОЖНА ЗАРОБИТИ НА АРБІТРАЖІ КРИПТОВАЛЮТИ?

Як уже згадувалося вище, орієнтовний дохід від постійних і моментних зв'язок може сильно відрізнятися:

  • Постійні зв'язки: 1 - 2% у середньому;
  • Моментні зв'язки: 1 - 20% і вище.

Також дохід істотно залежить від об'єму коштів трейдера, які задіяні в арбітражі. За великих об'ємів на результат угоди також можуть впливати денні ліміти на обіг фіатних валют, з якими дає змогу працювати сервіс.

КОРИСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ P2P АРБІТРАЖУ

Трейдер-арбітражник стикається з необхідністю відстежувати величезну кількість інформації: поточний стан сервісів, спотовий, ф'ючерсний ринок, новини, зміни в комісіях тощо. Щоб спростити трейдеру життя, існують допоміжні інструменти, що дають змогу частково або повністю автоматизувати деякі рутинні операції.

Серед таких інструментів виділимо:

  • CryptoRank - спеціалізований мультизадачний сервіс, що дає змогу відстежувати найкращі ціни на криптовалюти на різних біржах;
  • Pionex - платформа для автоматизованої алгоритмічної торгівлі, що підтримує кілька різних стратегій і велику кількість токенів;
  • CryptoBot - телеграм-бот, що дає змогу купувати, продавати і зберігати TON, BTC, BNB, USDT, BUSD, USDC. Фактично, P2P-сервіс у Телеграмі.

Криптоарбітраж вимагає уважності та посидючості

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ РИЗИКИ P2P АРБІТРАЖУ

Арбітражна P2P-торгівля - це, по суті, трейдинг. А трейдинг не обходиться без ризиків. У P2P арбітражі їх можна розділити на дві групи: торговельні та інфраструктурні.

Торгові ризики залежать від вдалості зв'язок, часу виконання ордерів, руху цін на спотовому, ф'ючерсному і p2p ринках і платформах та інших моментів.

До інфраструктурних ризиків належать: ймовірність блокування банківських карт і карт платіжних сервісів, зміни лімітів за ними, зломи бірж і гаманців, зміни лімітів і комісій, випадки шахрайства тощо.

Для мінімізації ризиків використовуйте перевірені й надійні сервіси та джерела інформації, не використовуйте "сірі" та "чорні" схеми.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ P2P АРБІТРАЖУ

Переваги:

  • Безпека платежів за рахунок ескроу-підтримки і гарантій бірж;
  • Низькі комісії або їх відсутність;
  • Велика кількість способів оплати;
  • Низький поріг входу (для відчутних результатів знадобиться капітал від $1000);
  • Практично необмежені можливості для заробітку.

Недоліки:

  • Залежність від сервісів або контрагентів;
  • Імовірність наштовхнутися на шахраїв;
  • Ризики блокування карт, акаунтів, злому бірж тощо;
  • Не до кінця визначений правовий статус у деяких юрисдикціях, який може різко змінитися в негативний для трейдера бік;
  • Для високих заробітків потрібен великий капітал і налагоджена система роботи.

FAQ

Що таке арбітраж криптовалют?

Арбітражем криптовалют називається спосіб торгівлі, коли трейдер отримує прибуток, граючи на різниці курсів криптовалюти на різних майданчиках. Найчастіше для такої торгівлі використовують cex-біржі та P2P-сервіси, але можна застосовувати і нестандартні схеми, наприклад, P2P-сервіси → Advcash або DEX-біржі → криптообмінники та інші.

Що таке P2P арбітраж криптовалют?

P2P-арбітражем криптовалют називається торгівля, під час якої прибуток формується з різниці цін на одну або кілька пов'язаних (корелюючих) криптовалют на одній або декількох p2p-біржах. У найпростішому випадку: купуєте криптовалюту на одній P2P-біржі і продаєте на іншій.

Як працює криптовалютний P2P арбітраж?

Криптовалютний p2p-арбітраж ґрунтується на використанні різниці в цінах на одну або кілька тісно пов'язаних між собою (корелюючих) криптовалют на одній або декількох P2P-платформах. Трейдер купує криптовалюту за нижчою ціною і одразу (за можливості) продає її за вищою. Щоб отримувати прибуток у таких угодах, важливо не тільки знаходити прибуткові зв'язки, а й ураховувати комісії платформ (введення і виведення тощо). На прикладі схема криптовалютного арбітражу може мати такий вигляд:

  1. Знаходимо платформу, де можна дешево купити криптовалюту (наприклад, купуємо ETH на P2P-сервісі OKX);
  2. Йдемо на P2P-платформу біржі ByBit;
  3. Виставляємо ETH на продаж за вищою ціною, ніж купили на OKX;
  4. Продаємо ETH і отримуємо прибуток.

Чи варто проходити навчання "прокрутів"?

Швидше варто, ніж ні. Однак пам'ятайте, що більша частина навчальних курсів не дає ні глибокого розуміння, ні серйозних результатів, однак це дає змогу заглибитися в тематику і засвоїти базову інформацію. Уважно обирайте курси та менторів.

Як шукати зв'язки P2P?

Щоб грамотно складати P2P-зв'язки, рекомендується пройти навчання P2P-трейдингу в успішних трейдерів. Альтернативним способом пошуку можуть бути спеціалізовані форуми, телеграм-канали або сайти p2p трейдерів.

Чи можна купувати готові "зв'язки" для арбітражу?

Коротка відповідь - можна. Правильна - нема чого. Постійні зв'язки відомі всім, і знайти інформацію щодо них легко. Купівля моментної зв'язки (а саме такі зазвичай і продаються), найімовірніше, не допоможе вам заробити, бо ніхто не дасть гарантії, що вона ще активна. Єдине, у чому можуть допомогти такі зв'язки, зрозуміти логіку їхньої побудови. Це може бути корисно.

Чи є форуми з P2P арбітражу?

Зверніть увагу на тематичні розділи наступних форумів:

  • https://bitalk.org/;
  • https://bitcointalk.org/index.php.

Скільки можна заробляти на P2P арбітражі криптовалюти?

В одиночній угоді з постійними зв'язками - в середньому 1 - 2% за цикл, у моментних зв'язках - від 1-20% і вище. Також заробіток буде сильно залежати від обсягу капіталу. Крім цього, на результат угоди впливають рівень знань, умінь і успішності трейдера.

ВИСНОВОК + відео

Криптовалютний P2P арбітраж приваблює трейдерів обіцянками швидкого збагачення і уявною простотою. Насправді, така торгівля має багато спільного з трейдингом і несе в собі схожі ризики. Хоча суть арбітражу можна описати фразою "Купив дешевше, продав дорожче", він вимагає певних знань і навичок, а також посидючості й уважності.

Починати займатися P2P арбітражем краще на перевірених P2P-майданчиках, на кшталт Bybit, Binance або OKX. Для початку трейдеру знадобиться певний капітал (краще мінімум $1000), верифікований акаунт на біржі, криптовалютний гаманець і банківська карта або карта платіжного сервісу. Працювати потрібно буде з постійними (прибутковість 1-2%) або моментними (прибутковість 1-20%) зв'язками, які можна знаходити самому або переймати у досвідчених трейдерів.

При цьому важливо пам'ятати про ризики, як суто торгові, так і системні. За належного рівня залученості та уважності P2P арбітраж може приносити гідний дохід.

Це цікаво - 13 ОСНОВНИХ ПОМИЛОК КРИПТОТРЕЙДЕРІВ-ПОЧАТКІВЦІВ.

Автор: 

Вольдемар Воронцовський

Вольдемар Воронцовський творець і редактор сайту Zarobitok.Press. Тестую для вас всілякі способи заробітку.

Instagram, Linkedin, Telegram.